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SVIZZERA: Lotta al riciclaggio, piů poteri al MROS.
By Admin (from 30/06/2012 @ 08:06:26, in it - Osservatorio Globale, read 1180 times)

In futuro l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) dovrà essere autorizzato a scambiare informazioni finanziarie con i servizi partner all'estero e potrà stipulare autonomamente con essi trattati di collaborazione tecnica. Dovrebbe inoltre disporre di competenze più estese nei confronti degli intermediari finanziari.

Con questa misura il governo, che ha preso atto dei risultati della consultazione, punta a rafforzare la lotta al riciclaggio. Ha quindi trasmesso al parlamento la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), con il relativo messaggio.

MROS attualmente non è autorizzato a scambiare informazioni finanziarie. Questa circostanza si ripercuote negativamente su tutte le parti coinvolte nella lotta al riciclaggio di denaro. Infatti, gli altri servizi di comunicazione esteri applicano il principio di reciprocità e si astengono anch'essi dal fornire informazioni finanziarie a MROS.

Fonte: tio.ch

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