Immagine
 Trilingual World Observatory: italiano, english, română. GLOBAL NEWS & more... di Redazione
   
 
\\ Home Page : Articolo
"Cum a scos mafia asiatică 600 milioane de dolari din România" editorial de CRISTI CIUPERCA pentru Romania Libera.
By Admin (from 27/08/2010 @ 07:56:13, in ro - Observator Global, read 2304 times)


Investigarea activitătii unor grupări asiatice care operează în complexul Dragonul Rosu scoate la iveală un sistem similar celui mafiot. Procurorii au stabilit că unii dintre liderii retelei aveau conexiuni la vârful grupului de firme Niro, controlat de Dumitru Nicolae.

Primele rezultate ale unei anchete derulate de procurorii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Crimă Organizată si Terorism (DIICOT) pun în lumină miza uriasă care se ascunde sub unele standuri din Dragonul Rosu: aproape 600 milioane dolari, bani care au fost scosi din România numai în ultimii patru ani prin tranzactii vamale frauduloase si spălare de bani. România Liberă a documentat cine sunt personajele-cheie ale acestor operatiuni si cum anume se derulează acestea.

„Zheng Weiming este o garantie"

Unul dintre oamenii cu greutate în acest joc cu mize de sute de milioane de dolari este omul de afaceri chinez Zheng Weiming. Potrivit procurorilor DIICOT, Zheng face parte dintr-o familie care este asociată chiar cu patronul complexului Dragonul Rosu, Nicolae Dumitru, cunoscut si drept „Nicu Niro". „Inculpatul Zheng Weiming este un important om de afaceri în China, fiind membru al unei importante familii din această tară care are afaceri în România. Această familie are un important rol în dezvoltarea Complexului Comercial Dragonul Rosu, membrii acesteia fiind asociati în cadrul societătii ce a dezvoltat acest complex. Prin pozitia sa în cadrul familiei, Zheng Weiming a fost o garantie pentru oamenii de afaceri chinezi că îsi vor primi marfa în cele mai bune conditii, respect ce este dublat de cunostintele pe care acesta le avea în mediul de afaceri chinez", descriu anchetatorii DIICOT rolul lui Zheng Weiming în gruparea care actionează în Dragonul Rosu. Verificările R.L. au arătat că, într-adevăr, în cadrul societătii Dragonul Rosu SA apare ca actionar un membru al familiei Zheng - este vorba de Zheng Xing. Potrivit datelor de la Registrul Comertului, cota detinută de acesta este de 30%, cu un aport de 207.750 lei noi. Celelalte 70 de procente din societate sunt detinute de Niro Investments, societate care face parte din grupul Niro, controlat de omul de afaceri Nicolae Dumitru. Contactat de RL, Ion Badea, unul dintre administratorii societătii Dragonul Rosu SA, a declarat că asocierea activitătii grupării asiatice cu brandul Dragonul Rosu este pur întâmplătoare. „Nu pot să comentez prea multe, pentru că nu am văzut dosarul. stiu că există unul, însă nu stiam că s-a făcut deja rechizitoriul. În rest, alăturarea cu brandul Dragonul Rosu este pur întâmplătoare", ne-a declarat Ion Badea.

Reteaua avea control total si folosea chiar si persoane cu dizabilităti

Mergând pe firul tranzactiilor comerciale suspecte, procurorii au mai descoperit că membrii retelei asiatice stabiliseră un control total asupra operatiunilor comerciale, de la introducerea în tară a mărfurilor importate si până la scoaterea banilor astfel rezultati din România. Potrivit anchetatorilor, afaceristii chinezi si vietnamezi se foloseau în derularea operatiunilor si de persoane cu dizabilităti fizice. „Pentru ca întreaga activitate să fie sub controlul lor - de la comanda de marfă din tara exportatoare până la transportul maritim, introducerea în tară, transportul intern si distribuirea către comercianti au fost înfiintate societăti comerciale cu obiect specific (comisionariat vamal si transport)", se arată în rechizitoriul procurorilor DIICOT. Din verificările institutiilor abilitate a rezultat că, până în prezent, gruparea a spălat peste 83,2 milioane dolari, în 2006, iar între 2007 si 2010 ar fi fost spălati alte 273,7 milioane dolari si aproape 33,9 milioane euro. Potrivit unor surse oficiale, sumele acestea nu sunt si cele finale, din moment ce anchetatorii verifică în prezent activitatea a circa 15 societăti comerciale.

Cum plecau banii din Dragonul Rosu în Noua Zeelandă

Verificând traseul banilor externalizati de la Dragonul Rosu, procurorii DIICOT au descoperit si un mod de operare extrem de bine pus la punct. În schemă apar companii din importante centre off-shore, cunoscute ca necooperante cu organele de anchetă. Astfel, după ce banii erau colectati de la afaceristii care cooperau cu gruparea, acestia erau transportati, cash, de la Bucuresti la Galati. Acolo, sumele erau preluate de Vasiliy Badika, basarabean cu cetătenie bulgară, care activa în Ucraina. Rolul lui Badika era, potrivit anchetatorilor, acela de a scoate banii din România si a-i transporta în Ucraina, unde erau introdusi în sistemul bancar local. Uriasele sume ajungeau apoi, prin transferuri din cont în cont, în bănci din tările Baltice si de acolo în Noua Zeelandă, China si Vietnam: „Astfel, după ce erau scosi din România, banii erau introdusi în sistemul bancar, după care, folosind bănci din Letonia (important centru bancar), respectiv Baltic International Bank, sumele erau transferate în contul în care se dorea. Se constată că prin acest circuit se asigurau toate cele trei etape recunoscute ale procesului de spălare de bani, respectiv plasare, stratificare si integrare, fapt ce făcea imposibil de stabilit o legătură între locul (contul) unde ajungeau si sursa de provenientă", se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT. Printre probele detinute de anchetatori cu privire la schemele de externalizare a sutelor de milioane de dolari dinspre România spre Asia există si o „evidentă paralelă" a sumelor scoase din tară, tinută chiar de membrii retelei. Din documentele cu pricina reiese că gruparea care opera în Dragonul Rosu folosea si societăti off-shore din Noua Zeelandă, precum Keanu Group Limited, Feratex Group Ltd si Piemonte Ltd.

INSTRUMENTE
Coruptie si identităti false

Din rechizitoriul procurorilor români reiese, totdată, că reteaua din Dragonul Rosu nu ar fi putut frauda statul român fără complicitatea unor functionari cărora le-ar fi fost cumpărată tăcerea. "Trebuie specificat că fenomenul infractional (...) a fost posibil si a căpătat o amploare deosebită datorită larghetii legislatiei române (adaptate la cea europeană) referitoare la regimul vamal si inexistentei unui control din partea autoritătilor române privitor la documentele prezentate de comerciantii ce desfăsoară activităti comerciale", sustin procurorii. Afaceristii introduceau în tară produsele comercializate la Dragonul Rosu prin porturile Constanta si Agigea-Sud. Adesea, membrii retelei se foloseau de identităti false pe baza cărora îsi înfiintau firmele cu care operau. Însusi Zheng Weiming a recurs la această solutie. Potrivit DIICOT, verificările au demonstrat că Zheng Weiming este una si aceeasi persoană cu Zheng Shuqin, identitate sub care acesta a fost expulzat din România în 2002. O altă persoană anchetată de procurori în acest dosar, Wang Jie, a mai intrat în România cu identitatea Hong Qiang.

Sursa: RomaniaLibera.ro

Articolo Articolo  Storico Storico Stampa Stampa  Share
Cannabis seeds, Autoflowering seeds, Greenhouse, Sweet Seeds, Dutch Passion
comments powered by Disqus
 
Nessun commento trovato. No comments found. Nici un comentariu găsit.

Anti-Spam: dial the numbers CAPTCHA
Text (max 5000 characters)
Nome - Name - Nume
Link ( OPTIONAL - visible on the site - NOT a must )


Disclaimer
Tuo commento sarŕ visibile dopo la moderazione. - Your comment will be visible after the moderation. - Comentariul tău va fi vizibil după moderare.
Ci sono 7523 persone collegate

< ottobre 2020 >
L
M
M
G
V
S
D
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
             

Titolo
en - Global Observatory (605)
en - Science and Society (594)
en - Video Alert (346)
it - Osservatorio Globale (503)
it - Scienze e Societa (555)
it - Video Alerta (132)
ro - Observator Global (399)
ro - Stiinta si Societate (467)
ro - TV Network (149)
z - Games Giochi Jocuri (68)

Catalogati per mese - Filed by month - Arhivate pe luni:

Gli interventi piů cliccati

Ultimi commenti - Last comments - Ultimele comentarii:
Hi, it's Nathan!Pretty much everyone is using voice search with their Siri/Google/Alexa to ask for services and products now, and next year, it'll be EVERYONE of your customers. Imagine what you are ...
15/01/2019 @ 17:58:25
By Nathan
Now Colorado is one love, I'm already packing suitcases;)
14/01/2018 @ 16:07:36
By Napasechnik
Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that Thank you for lunch! Whenever you ha...
21/11/2016 @ 09:41:39
By Anonimo


Titolo





20/10/2020 @ 03:04:54
script eseguito in 773 ms